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[董事會]韋爾股份:第四屆董事會第叁什叁次會決

核心提示: 時間:2018年12月01日 16:11:34 中財網 證券代碼:603501 證券信稱:韋爾股份 公報編號:2018-124 上海韋爾半帶體股份擁有限公司 第四屆董事會第叁什叁次會決定公報 本公司董事會及所擁

  時間:2018年12月01日 16:11:34 中財網

  

  證券代碼:603501

  證券信稱:韋爾股份

  公報編號:2018-124

  上海韋爾半帶體股份擁有限公司

  第四屆董事會第叁什叁次會決定公報

  本公司董事會及所擁有董事保障本公報情節不存放在任何虛假記載、誤帶性述

  容許嚴重缺漏,并對其情節的真實性、正確性和完整頓性擔負壹般及包帶責。

  壹、 董事會會召開情景

  上海韋爾半帶體股份擁有限公司(以下信稱“公司”)第四屆董事會第叁什叁次

  會于2018年11月30日在公司會室以即興場及暢通信方法召開。會應參加以表

  決董事9名,還愿參加以表決董事9名。本次會的暢通牒于2018年11月25日以

  暢通信方法遞送臻所擁有董事。會由公司董事長虞仁榮先生掌管,公司監事和初級管

  理人員列席了本次會。本次會的招集兒子和召開適宜《公司法》等擁關于法度、行

  政法規、機關規章、規范性文件和《公司章程》的相干規則,會結合的決定合

  法、擁有效。

  二、董事會會審議情景

  (壹) 審議經度過《關于公司適宜發行股份購置資產并募集兒子配套資產環境的

  議案》

  根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監督

  辦委員會(以下信稱“中國證監會”)《上市公司嚴重資產重組辦方法》、《上

  市公司收買進辦方法》、《關于規范上市公司嚴重資產重組若干效實的規則》、《上

  市公司證券發行辦方法》、《上市公司匪地下發行股票實施細則》等法度、法規

  及規范性文件的擁關于規則,對照上市公司發行股份購置資產并募集兒子配套資產的條

  件,公司董事會經度過對公司還愿情景及相干事項終止詳細的己查論證后,認為公

  司適宜發行股份購置資產并募集兒子配套資產的環境。

  表決結實:6票贊同,0票頂持,0票丟權。相干董事虞仁榮、賈深淵、張錫

  盛規避免表決。

  

  本議案需提提交公司股東方父親會審議,相干股東方規避免表決。

  (二) 審議經度過《關于調理公司發行股份購置資產并募集兒子配套資產方案的

  議案》

  經2018年8月14日召開的公司第四屆董事會第二什七次會審議經度過,公

  司原方案以發行股份方法收買進北邊京豪威科技擁有限公司(以下信稱“北邊京豪威”)

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